公司将于2026年3月27日召开2026年第一次权且股东会，审议《闭于为全资子公司供应担保暨相干交往的议案》，相干股东需回避外决。A股股权注册日为2026年3月18日，B股为2026年3月23日。现场集会所在为上海市浦区斜土道791号B幢1楼集会室，股东可于2026年3月26日操持注册手续。

　　《讯息披露暂缓与宽免经管轨制》显着，正在涉及邦度奥密或贸易奥密时，可依法依规暂缓或宽免披露，须执行董事会秘书审核、董事长审批圭外办证联系方式，并做好注册归档；涉及贸易奥密的，需注册内情知恋人名单并订立保密允许。

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　　《董事会授权司理层决定经管轨制》显着授权准绳为依法郑重、权责对等、应时调节、有用监视，授权事项分为寻常授权与权且授权，不得超越董事会权力领域。附件《授权负面清单》列明不得授权事项，包含宏大投资项目、公司停业计划、子公司设立或撤除、宏大收入分派计划、管帐战略更正、聘请或解聘审计机构等。轨制自董事会准许之日起实行。

　　《董事、高级经管职员离任经管轨制》法则，董事、高级经管职员革职需提交书面陈述，公司应正在2个交往日内披露；独立董事革职影响董事会构造的，原董事须赓续履职至补选完工；离任后6个月内不得让与所持股份，并赓续执行未完工的公然允许。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2026年3月11日召开第十二届董事会2026年第一次权且集会，审议通过修订《讯息披露事情经管轨制》《讯息披露暂缓与宽免经管轨制》《董事会审计委员会年报使命规程》《董事会授权司理层决定经管轨制》《违规筹办投资义务查究奉行经管轨制》《印章及证闭照理设施》《内部掌管评议经管轨制》《内部审计经管轨制》，并协议《董事、高级经管职员离任经管轨制》。上述轨制修订与协议无需提交股东大会审议。

　　《内部审计经管轨制》修订后显着董事会为内部审计最高决定与监视机构，审计委员会负担监视评估，审计室独立展开审计使命，轨制夸大审计独立性离职报告、外率性与有用性，恳求被审计单元配合审计及整改。

　　《讯息披露事情经管轨制》按照《公执法》《证券法》《上市公司讯息披露经管设施》等修订，显着讯息披露应的确、精确、完善，涵盖按期陈述与权且陈述，宏大事项须实时披露。董事长为讯息披露第一义务人办证联系方式，董事会秘书负担机闭调和，各部分及子公司负担人是讯息陈述第一义务人。

　　截至2026年3月13日收盘，上海三毛(600689)报收于13.47元，较上周的13.98元下跌3.65%。本周离职报告办证联系方式，上海三毛3月11日盘中最高价报14.12元。3月13日盘中最低价报13.26元。上海三毛而今最新总市值27.07亿元办证联系方式，正在归纳板块市值排名13/15，正在两市A股市值排名4868/5190。

　　《董事会审计委员会年报使命规程》修订后，进一步细化审计委员会正在年报编制与披露中的职责，包含审查财政报外初稿、疏通审计中心、监视审计进度、造成书面看法，并对管帐师事情所执业质料实行评议人员资格证。改换或续聘管帐师事情所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决断。

　　公司拟为全资子公司上海三进进出口有限公司向重庆机电控股集团财政有限公司申请不横跨邦民币7500万元的滚动资金贷款供应连带义务确保，担保克日一年，无反担保。本次担保组成相干交往，相干董事吴重晖已回避外决。被担保方资产欠债率为97.00%，截至告示日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，无过期担保。独立董事及董事会以为本次担保有利于子公司筹办繁荣，危害可控，不存正在损害公司及股东优点的景遇。